{"id":730,"date":"2018-04-04T15:42:47","date_gmt":"2018-04-04T12:42:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.independenciaideas.com\/?p=730"},"modified":"2020-04-08T02:24:17","modified_gmt":"2020-04-07T23:24:17","slug":"a-confesion-de-parte-relevo-de-pruebas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.institutoindependencia.com.ar\/?p=730","title":{"rendered":"A confesi\u00f3n de parte, relevo de pruebas"},"content":{"rendered":"

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La interpelaci\u00f3n al ministro de Finanzas de la Naci\u00f3n, Luis Caputo, por la Comisi\u00f3n Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa dej\u00f3 en claro un par de cosas que el revuelo de su extempor\u00e1neo levantamiento puede oscurecer.
\nHay que destacar que el ministro confes\u00f3 estar directamente involucrado en sociedades off shore. Al cuestionamiento del diputado Axel Kicillof, Caputo respondi\u00f3, seg\u00fan informa La Naci\u00f3n:
\n\u201cNo tengo nada que ver con esa empresa (Princess International Group). Tengo todo bien declarado en la Oficina Anticorrupci\u00f3n y en la AFIP. Era tenedor fiduciario de eso: alguien que tiene algo en confianza de otra persona. No soy propietario\u201d.
\nLa instituci\u00f3n del tenedor fiduciario no existe en nuestra legislaci\u00f3n y es el equivalente a lo que en el proceloso y turbio mundo de las finanzas y las actividades off shore se conoce como \u201cnominee shareholders\u201d y que, desde los tiempos de Ulpiano, se conoce como testaferro: \u201cel que presta su nombre para intervenir en un acto o contrato, que en realidad es de otra persona\u201d.
\nO sea que el ministro Caputo ha confesado que su participaci\u00f3n en esa, y otras, empresas off shore es en nombre de otra persona, cuyos intereses representa y defiende. Esta declaraci\u00f3n es ya motivo de investigaci\u00f3n, ya que ese mismo ministro realiz\u00f3 inversiones de deuda externa con el gobierno nacional a trav\u00e9s de esas empresas, en las que act\u00faa representando no se sabe a que personas o intereses financieros. Es necesario destacar aqu\u00ed, por otra parte que tener acciones a nombre de un tercero constituye un fraude a la ley contrario a las mejores pr\u00e1cticas de transparencia en materia solitaria y financiera que establecen la obligatoriedad de conocer la identidad de los beneficiarios finales.
\nEl ministro defraudador intent\u00f3 adem\u00e1s, en su deposici\u00f3n, hacer prevalecer la idea de que las sociedad off shore son legales e innocuas -seg\u00fan la doctrina que intenta imponer el gobierno con el presidente Mauricio Macri a la cabeza-, como si fueran un instrumento m\u00e1s del sistema financiero, como un cheque, un pagar\u00e9 o una letra de cambio. Las empresas off shore, seg\u00fan lo que es consenso internacional y estudios emp\u00edricos reconocidos e indiscutibles demuestras que son instrumentos vinculados con mercados criminales con relaci\u00f3n a la evasi\u00f3n fiscal, el narcotr\u00e1fico, el lavado de dinero y delitos econ\u00f3micos conexos.
\nEs doctrina jur\u00eddica reconocida y en vigencia que cuando el testaferro conoce el flujo de dinero de origen delictivo que se canaliza a trav\u00e9s de sociedades de las que es administrador, ayudando al administrador de hecho a ocultar y disimular el origen il\u00edcito de las ganancias obtenidas con sus actividades delictivas, y posibilitando la utilizaci\u00f3n de tales ganancias, se convierte en c\u00f3mplice de tales maniobras delictivas cuando no en autor directo de lavado de dinero.
\nSe ha dicho tambi\u00e9n que, desde el punto de vista t\u00e9cnico, una sociedad off shore es aquella cuyos estatutos de constituci\u00f3n no permiten a sus accionistas realizar actividad comercial dentro del territorio de constituci\u00f3n. Es por ello que la \u00fanica utilidad que puede ofrecer una sociedad que no permite realizar actividad all\u00ed donde fue fundada, es la de asegurar el anonimato y ventajas tributarias y financieras il\u00edcitas a quienes las constituyen.
\nLas respuestas del ministro Caputo a las preguntas de la Bicameral, pese a la confusi\u00f3n que pretendieron imponer sobre la cuesti\u00f3n, dejaron en claro su vinculaci\u00f3n, en el mejor de los casos, como testaferro con empresas de esas caracter\u00edsticas y, lo que agrava la situaci\u00f3n, su absoluto desprecio al sistema jur\u00eddico argentino.
\nM\u00e1s all\u00e1 del abrupto levantamiento de la sesi\u00f3n, con una trapisonda propia de gente acostumbrada a lidiar con asambleas de accionistas, el testimonio de Luis Caputo ha dejado elementos de sobra para que el Congreso de la Naci\u00f3n profundice la investigaci\u00f3n sobre los elementos probatorios relacionados con el delito de omisi\u00f3n maliciosa de declaraciones juradas de funcionarios p\u00fablicos y exige a la Oficina Anticorrupci\u00f3n la imposici\u00f3n de las sanciones y actuaciones sumar\u00eda correpondientes. Esa deber\u00e1 ser la tarea inmediata de los miembros de la oposici\u00f3n en la Bicameral. El ministro ha confesado.
\nBuenos Aires, 4 de abril de 2018.<\/p>\n

Mesa Directiva del Instituto Independencia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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